ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ / ПОД/ФТ
За каждой
операцией —
основание.
Разбираем банковские запросы, исследуем движение средств и помогаем выстроить процедуры финансового мониторинга.
Связанная картина.ДАННЫЕ / СВЯЗИ / ОСНОВАНИЯ
операций
выводы
01 / Направления работы
Сначала задача.
Затем формат работы.
От письменного разбора ситуации до исследования операций и регулярного сопровождения бизнеса.
Все 10 услугПодготовить ответ банку
Сопоставить запрос банка с фактическими операциями и подготовить последовательные пояснения с приложениями.
Подтвердить происхождение средств
Восстановить документально подтверждаемую последовательность поступлений и установить, какие источники объясняют движение денег.
Получить заключение специалиста
Получить обоснованные ответы на конкретные вопросы о финансовых операциях и их документальном подтверждении.
Проверить систему ПОД/ФТ
Сопоставить документы с фактическими процедурами и выявить конкретные расхождения и недостающие элементы.
02 / Ваша ситуация
С чего начнём?
Выберите ближайшую ситуацию. Покажем, какие материалы подготовить для обсуждения.
Банк запросил документы
Нужен ответ, который объясняет операции.
Начните с полного текста запроса, выписки и документов по сделкам. Разберём, чем подтверждается каждая значимая операция и чего не хватает.
ДЛЯ ПЕРВОГО РАЗБОРА
- Запрос банка целиком
- Выписка за нужный период
- Договоры и первичные документы
03 / Что вы получаете
Результат,
который можно
проверить.
Материалы, методы и основания выводов — в согласованном письменном документе.
Как выглядит результатИсходные данные
Перечень изученных выписок, документов и пояснений с указанием периода.
Связи и расхождения
Хронология, таблицы сопоставления и схемы движения средств — по задаче.
Обоснованные выводы
Ответы на вопросы и ограничения, связанные с полнотой предоставленных данных.
04 / Стоимость
Объём и цена —
до начала работы.
Период, количество операций, вопросы и формат результата определяют окончательную стоимость.
Первичное обсуждение до 15 минут — бесплатно.
Полный прайс05 / До обращения
Подготовиться
к предметному разговору.
Банк и документы
115-ФЗ и 161-ФЗ: как определить основание ограничения
Одинаковая надпись в приложении может сопровождать разные решения. Начинать нужно с основания и содержания уведомления.
Читать материал
ПОД/ФТ для бизнеса
Что включить в задание на проверку системы ПОД/ФТ
Проверка правил, клиентских досье и фактических процедур — разные объекты. Их стоит согласовать до начала работы.
Читать материал
Исследование операций
Как сопоставлять банковские выписки и восстанавливать цепочку переводов
Совпадение суммы — начало проверки. Для обоснованной связи нужны даты, реквизиты, содержание операции и контроль полноты данных.
Читать материал06 / Вопросы и ответы
Что важно
знать заранее.
Что можно обсудить бесплатно?
До 15 минут обсуждаем ситуацию, цель обращения и состав необходимых материалов. Изучение документов, письменные рекомендации и исследования относятся к платным услугам от 49 000 ₽.
Можно ли заранее гарантировать снятие ограничений банка?
Нет. Подготавливаются документы и обоснованные пояснения, а решение принимает банк или иной уполномоченный орган. Условия договора описывают конкретный объём работы.
Чем отличается разбор ситуации от заключения специалиста?
Разбор помогает определить дальнейшие действия. Заключение содержит исследование конкретных вопросов, описание материалов, применённых методов и обоснованные выводы. Формат результата согласуется до начала работы.
Работаете ли вы дистанционно?
Да, обсуждение и исследование документов можно организовать дистанционно. Способ передачи материалов, состав работ и сроки согласуются по конкретной задаче.
Можно ли прислать только скриншоты?
Для первого обсуждения они могут помочь, но для исследования обычно нужны полные выписки и первичные документы. Недостающие материалы определяются после знакомства с задачей.
Контакт / следующий шаг
Начнём
с вашей
ситуации.
Для первого разговора достаточно краткого описания. Уточним цель, необходимые материалы и возможный формат работы.
Москва · дистанционная работа с заказчиками по России.
Обработка обращений ежедневно, 10:00–21:00 МСК.